3346 麗清
資料來源:公開資訊觀測站 2024-03-06 15:20:18公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/05/21 3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路一段513號 (本公司桃園觀音廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司轉換公司債募集原因及發行情形報告。 (5)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。 (6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)民國112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/23 12.停止過戶截止日期:113/05/21 13.其他應敘明事項: 一、本公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債自民國113年3月23 日起至民國113年5月21日止停止轉換。 二、依公司法第一七二條之一及一九二條之一規定,本公司訂定於民國113 年3月8日起至民國113年3月18日上午九時前,受理持股百分之一以上 股東提案及提名。受理處所為:新北市中和區民享街4號F棟2樓 麗清科技 股份有限公司股務室。 |